證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱：寶光股份 編號(hào)：2019-19

陜西寶光真空電器股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年8月23日召開的第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意繼續(xù)聘請(qǐng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)工作，聘期一年。2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為人民幣50萬(wàn)元。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司股東大會(huì)聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)，在實(shí)施公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)過(guò)程中，能夠嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，恪守職業(yè)道德規(guī)范，遵守“獨(dú)立、客觀、公正”的執(zhí)業(yè)原則，順利地完成了與本公司約定的各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)。

鑒于其良好的服務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守和履職能力，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，董事會(huì)同意繼續(xù)聘任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)的專門機(jī)構(gòu)，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事認(rèn)真審核了普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的基本情況及履職情況，對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。認(rèn)為：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司審計(jì)工作的要求，不會(huì)損害公司和全體股東的利益；公司董事會(huì)審議該議案的程序合法有效；同意繼續(xù)聘任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)工作，聘期一年。并同意將《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)

2019年8月24日